Trader que prometia 100% de lucro por semana fez vítimas no Tocantins e movimentou R$ 1 milhão

Um jovem de 23 anos investigado pela Polícia Civil do Tocantins por praticar o golpe da pirâmide financeira foi preso em Araraquara, interior de São Paulo, nesta terça-feira (30).

As investigações apontaram que, por meio da corretora de valores fictícia, o jovem buscava atrair diversos investidores com promessas de rentabilidade semanal garantida de 100% dos valores investidos.

Por meio da corretora fictícia, sem supervisão do Banco Central e/ou da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele executava um suposto modelo de negócio baseado em opções binárias no mercado financeiro, realizando operações, com os mesmos papéis, iniciadas e encerradas no mesmo dia (popularmente denominado Day Trade).

A Polícia Civil verificou que o investigado aplicou o golpe contra seis vítimas entre os dias 20 de setembro e 3 de novembro de 2021.

“As investigações comprovaram que o indiciado, antes de dar início ao ‘esquema de pirâmide’, possuía uma péssima saúde financeira, embora gostasse de ostentar socialmente. Após o início do esquema, todavia, começou a receber e movimentar quantias vultosas. Em três meses, houve a movimentação de pouco mais de R$ 1 milhão. Os valores ‘investidos’ pelas vítimas, além de inicialmente servirem para o pagamento dos ‘lucros’ de alguns ‘investidores’ (objetivando gerar uma sensação de confiança na sociedade, com objetivo de atrair cada vez mais vítimas), foram utilizados para pagamento de dívidas antigas”, esclareceu o delegado Jacson Wutke.

Ocorre que, em razão da rentabilidade semanal de 100% do valor investido, o esquema de pirâmide claramente não tinha possibilidade de se manter por muito tempo sem ser descoberto. Após várias vítimas tentarem reaver o valor investido ao mesmo tempo, o jovem simplesmente não conseguiu manter os pagamentos e desapareceu.

No entanto, ele foi localizado no município de Araraquara (SP), onde estava trabalhando como motorista de transporte por aplicativo. Em razão do mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis (TO), ele foi preso e recolhido à Cadeia Pública de Santa Ernestina (SP).

Alerta

Com base nas investigações do caso, o delegado Jacson Wutke faz um alerta a toda a população. “Sempre desconfie de investimentos com alta rentabilidade ou com facilidade de ganhos. Não existe dinheiro fácil. Isso é fato. Quanto maior a rentabilidade ou a facilidade de obter dinheiro, maior a suspeita de se tratar de um esquema fraudulento. Na dúvida, procure a Polícia Civil ou a instituição financeira de sua confiança”, disse.

Pena pode chegar a 32 anos

O jovem foi indiciado pela Polícia Civil do Tocantins pela prática do crime contra a economia popular tipificado pelo artigo 2º, inciso IX, da Lei nº 1.521/1951; e do crime de ‘estelionato’, tipificado pelo artigo 171, caput, do Código Penal, por seis vezes, observando-se o concurso material de crimes, previsto no artigo 69 do Código Penal. A pena máxima combinada dos crimes pode chegar a 32 anos de prisão.

Fonte: AF Noticias