PF investiga grupo suspeito de fraudar contas bancárias e obter mais de R$ 1 milhão em Palmas
A Polícia Federal no Tocantins deflagrou, nesta quinta-feira (7/12), uma operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas. A ação abre a etapa ostensiva de investigação criminal sobre fraudes bancárias possivelmente cometidas na capital do Tocantins.
O Inquérito Policial tem como objetivos esclarecer os fatos e circunstâncias, bem como identificar todos os envolvidos e determinar o grau de participação de cada um deles nas supostas fraudes contra a Caixa Econômica Federal que causaram prejuízo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). A investigação também visa identificar o destino dos valores subtraídos (possível lavagem de dinheiro) e recuperá-los.
Suspeita-se que o grupo criminoso tinha como modo de agir a abertura de contas e obtenção de créditos (limite, cartão de crédito, financiamento e CDC), utilizando indevidamente os dados de terceiras pessoas. Até o momento a PF identificou 22 pessoas cujos dados foram indevidamente utilizados pelos possíveis envolvidos com os crimes investigados.
Os indiciados poderão ser responsabilizados pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado e peculato, cujas penas, somadas, poderão ser superiores a 20 anos de reclusão.
A operação recebeu o nome de Decies Cetena Milllia, que significa um milhão em latim. O nome da operação faz referência ao montante do prejuízo causado à empresa pública federal.
